"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
20 февраля 2021 г.
Комментарии Ю.Гончаренко, Э.Уткина и В.Збойкова.
01 февраля 2021 г.
В правительстве считают, что магазины, созданные религиозными организациями, не могут быть замешаны в легализации преступных доходов
15 января 2021 г.
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18 января 2021 г.
20.01.2021 Онлайн трансляция по всей России.
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»