"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

01 ноября 2018 г.

Повестка VIII Уральской конференции ломбардов

«За­щи­та прав и ин­те­ре­сов лом­бар­дов в 2019 го­ду. Вза­и­мо­дей­ствие от­рас­ли с над­зор­ны­ми и кон­тро­ли­ру­ю­щи­ми ор­га­на­ми»
10 октября 2018 г.

Саратовская ГИПН провела совещание по ПОД/ФТ/ФРОМУ с ювелирным сектором

С до­кла­да­ми на встре­че вы­сту­пи­ли глав­ный кон­тро­лер Са­ра­тов­ской ГИПН Жи­ля­ев Ан­дрей Вла­ди­ми­ро­вич и при­гла­шен­ный экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на.
03 октября 2018 г.

Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

По­ла­га­ем, что ак­тив­но рас­про­стра­ня­е­мые слу­хи о том, что каж­дая про­вер­ка ГИПН обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом, о том, что ис­пол­нять нор­мы по ПОД/ФТ бес­смыс­лен­но – яв­ля­ют­ся все­го лишь ми­фом и не бо­лее то­го.
18 сентября 2018 г.

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

Опуб­ли­ко­ва­но По­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые ак­ты Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.