"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

15 ноября 2022 г.

В рамках работы по клиентоцентричности подготовлено Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ

До­ку­мент со­дер­жит по­ря­док вы­пол­не­ния про­це­дур внут­рен­не­го кон­тро­ля, по­сле­до­ва­тель­ность дей­ствий, ти­по­вых опе­ра­ций при его ре­а­ли­за­ции, а так­же прак­ти­че­ское при­ме­не­ние по­ло­же­ний нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов в сфе­ре ПОД/ФТ
26 октября 2022 г.

На пленарном заседании Госдумы представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Про­ект за­ко­на, ко­то­рым ра­ти­фи­ци­ру­ет­ся До­го­вор го­су­дарств - участ­ни­ков СНГ о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Актуализирован учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

В ре­зуль­та­те про­смо­т­ра ви­део­ро­ли­ков не­по­сред­ствен­ный поль­зо­ва­тель на­у­чи­т­ся ра­бо­тать в Ли­ч­ном ка­би­не­те, озна­ко­мить­ся с ос­но­в­ны­ми раз­де­ла­ми и фун­к­ци­о­на­лом Ли­ч­но­го ка­би­не­та Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, что поз­во­лит ми­ни­ми­зи­ро­вать ра­бо­чее вре­мя при по­лу­че­нии но­вых зна­ний и на­вы­ков.
04 октября 2022 г.

Отчетность ювелирного сектора об операциях, подлежащих обязательному контролю

О ка­ких имен­но опе­ра­ци­ях ор­га­ни­за­ции и ИП юве­лир­но­го сек­то­ра (кро­ме лом­бар­дов) обя­за­ны предо­ста­вить ин­фор­ма­цию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в обя­за­тель­ном по­ряд­ке, разъ­яс­ня­ет экс­перт по ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на.

Новости по разделам

 
-->