"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

22 января 2016 г.

Росфинмониторинг с участием Банка России провел консультации с частным сектором по вопросам организации мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма

Ре­ше­ние про­ве­сти дан­ное ме­ро­при­я­тие бы­ло при­ня­то по­сле чрез­вы­чай­ной сес­сии ФАТФ (Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­дов), ко­то­рое со­сто­я­лось 12-14 де­каб­ря 2015 го­да в Па­ри­же.
20 января 2016 г.

Покупая золото и валюту, россиянин обязан предъявлять паспорт. Практика применения

Огра­ни­че­ние рас­про­стра­ня­ет­ся как на на­ли­ч­ку, так и без­нал.
06 июля 2014 г.

Как отчитаться в Росфинмониторинг из программы ИТ-К: Ювелирная Розница

Ес­ли в Ва­шей ком­па­нии про­да­жи од­но­му и то­му же юри­ди­че­ско­му ли­цу ве­дут­ся по раз­ным до­го­во­рам и на каж­дую про­да­жу со­став­ля­ет­ся но­вый до­го­вор, то да­же в слу­чае, ес­ли сум­ма каж­дой сдел­ки не пре­вы­ша­ет 600000 руб­лей, Вы обя­за­ны сда­вать от­че­ты.
14 мая 2014 г.

Росфинмониторинг запустил «Личный кабинет» для подотчетных организаций и лиц

Те­перь они име­ют воз­мож­ность в ре­жи­ме он­лайн по­лу­чать до­ступ к об­нов­ле­ни­ям «Пе­реч­ня тер­ро­ри­стов и экс­тре­ми­стов», ре­а­ли­зо­ва­на функ­ция веб-­по­ис­ка по Пе­реч­ню для над­ле­жа­щей про­вер­ки кли­ен­тов.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.