"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
17 января 2023 г.
В январе 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
12 января 2023 г.
По вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
20 декабря 2022 г.
Условия для ведения ювелирного бизнеса во многих «дружественных» странах сегодня существенно лучше, чем в России. Даже в странах бывшего постсоветского пространства: в Казахстане, Киргизстане, Армении, Узбекистане, эти условия существенно комфортнее.
05 декабря 2022 г.
Выходит, что наши коллеги из «Ассоциации ювелиров» не верят в эффективность контрольных функций государственных органов. С их точки зрения налицо увеличение теневого оборота, в котором участвуют все малые и микро- предприятия.