Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
15 ноября

26 Ноября пройдет онлайн-обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ».
14 ноября

Учет ДМ и ДК

Мы раз­ра­бо­та­ли для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­лир­ной от­рас­ли па­кет до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мый Вам для ис­поль­зо­ва­ния в сво­ей де­я­тель­но­сти и со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний, уста­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством РФ.
07 ноября

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

12 ноября 2019 го­да - для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
13 ноября 2019 года - для ло­м­бар­дов.
01 ноября

Обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, онлайн вебинар

6 Но­яб­ря 2019 го­да
По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
24 октября

Онлайн-обучение по финансовому мониторингу для НФО

29 ок­тяб­ря 2019
Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».
18 октября

Обязательное обучение по ПОД/ФТ 28 октября 2019

Он­лайн обу­че­ние в со­от­вет­ствии с про­грам­мой при­ка­за №250. прак­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны над­зор­ных ор­га­нов. Тре­бо­ва­ния к ПВК, рас­смот­ре­ние ос­нов­ных оши­бок.
03 октября

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

7 октября 2019 го­да - для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
9 октября 2019 года - для ло­м­бар­дов.
27 сентября

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
19 сентября

Онлайн-встреча и вебинар в целях исполнения закона №115-ФЗ

23 сентября 2019 г. - «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ» 24 сен­тяб­ря 2019 г. - Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
09 сентября

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и практический вебинар.

17 сентября 2019 го­да
- Це­ле­вой ин­струк­таж для ло­м­бар­дов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.

Новости раздела

Новости по разделам