Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
27 марта

В срок не позднее 01 апреля 2020 года ломбарды обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы под­го­то­ви­ли для Вас ре­дак­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ с уче­том всех из­ме­не­ний с 01 ян­ва­ря по 12 мар­та 2020 го­да вклю­чи­тель­но.
26 марта

Целевой инструктаж ПОД/ФТ с выдачей свидетельства

Обя­за­тель­ный для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу, Цен­траль­но­му Бан­ку РФ, ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии, Мин­ком­свя­зи.
13 марта

Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ всту­па­ют в си­лу 12 мар­та 2020 го­да и за­тра­ги­ва­ют обя­зан­но­сти ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли, а так­же лом­бар­дов.
04 марта

18 Марта – Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» для НФО.
20 февраля

26 февраля Обучение по Росфинмониторинг - с выдачей свидетельства

Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на - экс­перт в сфе­ре ис­пол­не­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, бо­лее 15 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять «ан­тиот­мы­воч­ный» за­кон.
17 февраля

19 Февраля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».
06 февраля

19 Февраля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма»
24 января

Пройдите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 29 января 2020 года

По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10 января

15 января 2020 года, обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Он­лайн ве­би­нар – «Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ»

С 01.01.2020 новая 65-ая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступила в силу.

Ор­га­ни­за­ци­ям и ИП, со­сто­я­щим на об­слу­жи­ва­нии МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» до­ку­мен­ты для про­ве­де­ния внут­рен­не­го обу­че­ния, бу­дут на­прав­ле­ны в уста­нов­лен­ные за­ко­ном сро­ки для про­ве­де­ния обу­че­ния.

Новости раздела

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.