Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
10 августа

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

О­бу­че­ние мо­ж­но прой­ти толь­ко в ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая име­ет пра­во про­во­дить та­кое обу­че­ние на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с Ме­ж­ду­на­род­ным учеб­ным ме­то­ди­че­ским цен­тром фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га.
27 июля

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сопровождение) по контролю за оборотом драгоценных камней и изделий из них в ГИИС ДМДК

Все участ­ни­ки юве­лир­но­го рын­ка, сто­я­щие на спе­ци­аль­ном уче­те в Фе­де­раль­ной Про­бир­ной Па­ла­те обя­за­ны быть за­ре­ги­стри­ро­ва­ны и ве­сти учет в си­сте­ме ГИИС ДМДК.
25 июля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

О­бу­че­ние мо­ж­но прой­ти толь­ко в ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая име­ет пра­во про­во­дить та­кое обу­че­ние на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с Ме­ж­ду­на­род­ным учеб­ным ме­то­ди­че­ским цен­тром фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га.
13 июля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 21 июля 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки. Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства - 1800 руб­лей!
04 июля

Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Б­ли­жай­шая да­та обу­че­ния 6 июля 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­у­ш­ни­ки или ко­лон­ки. Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства - 1800 руб­лей!
02 июля

Важные изменения в законодательство о ПОД/ФТ в июне - июле 2022 года

В свя­зи с боль­шим ко­ли­че­ством во­про­сов, по­сту­па­ю­щих от субъ­ек­тов за­ко­на №115-ФЗ, мы под­го­то­ви­ли ве­би­нар-прак­ти­кум, где экс­перт по ПОД/ФТ/ФРОМУ рас­ска­жет, как внед­рить из­ме­не­ния в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля, и ка­кие до­ку­мен­ты не­об­хо­ди­мо раз­ра­бо­тать или из­ме­нить в си­лу но­вых обя­зан­но­стей.
24 июня

Новые требования к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли вступили в силу с 17.06.2022

Из­ме­не­ния в тре­бо­ва­ния к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ кос­ну­лись всех ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.
15 июня

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Б­ли­жай­шая да­та обу­че­ния 22 июня 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­у­ш­ни­ки или ко­лон­ки.
06 июня

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Б­ли­жай­шая да­та обу­че­ния 8 июня 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­у­ш­ни­ки или ко­лон­ки.
19 мая

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Б­ли­жай­шая да­та обу­че­ния 25 мая 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­у­ш­ни­ки или ко­лон­ки.

Новости раздела

Новости по разделам