"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

30 июня 2016 г.

Об итогах пленарного заседания ФАТФ

18-24 июня 2016 го­да в Пу­са­не под пред­се­да­тель­ством Юж­ной Ко­реи со­сто­я­лась пле­нар­ная сес­сия Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (ФАТФ), в ко­то­рой при­ня­ла уча­стие рос­сий­ская меж­ве­дом­ствен­ная де­ле­га­ции.
16 июня 2016 г.

Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок

Про­ект При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га «Об утвер­жде­нии Пе­реч­ня кри­те­ри­ев и при­зна­ков, ука­зы­ва­ю­щих на не­обыч­ный ха­рак­тер сдел­ки»
31 мая 2016 г.

Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 и комментарий эксперта

Вниманию ломбардов: утвер­жден по­ря­док пред­став­ле­ния кре­дит­ны­ми и не­кре­дит­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми ин­фор­ма­ции о фак­тах от­ка­за от про­ве­де­ния опе­ра­ций с «не­же­ла­тель­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми».

Состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга

25 мая 2016 го­да в Фе­де­раль­ной служ­бе по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу про­шло за­се­да­ние Кол­ле­гии на те­му «О при­о­ри­тет­ных на­прав­ле­ни­ях меж­ду­на­род­но­го со­труд­ни­че­ства, в т.ч. с уче­том пред­сто­я­щей оцен­ки ФАТФ».

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.