Гон­ча­рен­ко Юлия Алек­сан­дров­на, ди­рек­тор Де­пар­та­мен­та го­су­дар­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния от­рас­ли дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, вы­ра­зи­ла го­тов­ность про­ве­де­ния встреч с ак­ти­вом по ме­ре на­коп­ле­ния ак­ту­аль­ных во­про­сов.

Лек­ция в фор­ма­те ви­део-кон­фе­ренц-­свя­зи для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ.

Фор­ми­ро­ва­ние лом­бар­дом ФЭС об опе­ра­ции с иму­ще­ством, под­ле­жа­щей обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в рам­ках до­го­во­ра куп­ли – про­да­жи ДМ/ДК (фор­ма 4937-У 01).

Про­бир­ная па­ла­та опуб­ли­ко­ва­ла ста­ти­сти­ку по ре­зуль­та­там про­ве­рок за 2023 год. И при­сво­и­ла уро­вень рис­ка по ПОД/ФТ бо­лее 16 000 юве­лир­ных ор­га­ни­за­ций. Рас­ска­жем, сколь­ко из них при­зна­ли вы­со­ко­ри­с­ко­вы­ми и что их ждет даль­ше.