"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19 сентября

Онлайн-встреча и вебинар в целях исполнения закона №115-ФЗ

23 сентября 2019 г. - «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ» 24 сен­тяб­ря 2019 г. - Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
17 сентября

Что такое «регуляторная гильотина»?

При­ня­то ре­ше­ние про­ве­сти че­рез «ги­льо­ти­ну» все ак­ты, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щие кон­троль­но-­над­зор­ную де­я­тель­ность сфе­ры ДМДК, дей­ству­ю­щие до да­ты вступ­ле­ния в си­лу об­нов­лeн­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (т.е. до 1 ян­ва­ря 2021 го­да, вклю­чая объ­eм­ные или да­же не­дав­но при­ня­тые ак­ты).
09 сентября

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и практический вебинар.

17 сентября 2019 го­да
- Це­ле­вой ин­струк­таж для ло­м­бар­дов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.
03 сентября

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

10 сентября 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
11 сентября 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Новости по разделам