отруд­ни­ки лом­бар­да долж­ны по­ни­мать на что на­прав­лен про­цесс ПОД/ФТ и как фак­ти­че­ски его под­дер­жи­вать, что­бы осу­ществ­лять про­ти­во­дей­ствие пре­ступ­ле­ни­ям в дан­ной сфе­ре.

На­ча­ло за­ня­тия с 8:00 по Мос­ков­ско­му вре­ме­ни, про­дол­жи­тель­ность 5 ак/­ча­сов. Те­ма ве­би­на­ра «Но­вый под­ход к уче­ту до­хо­дов, рас­хо­дов и про­че­го со­во­куп­но­го до­хо­да».

«О вне­се­нии из­ме­не­ний в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии от 15.12.2014 г. № 445-П «О тре­бо­ва­ни­ях к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

ЦБ на­шел схе­му вы­со­кой про­бы.

ЦБ и участ­ни­ки рын­ка разо­шлись в оцен­ках ре­зуль­та­та.

Из­ме­не­ния в за­кон 115-ФЗ, всту­па­ю­щие в си­лу 30 мар­та 2018 го­да, по­тре­бу­ют вне­се­ния из­ме­не­ний в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля всех ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей.

На 30 сен­тяб­ря 2017 го­да в ре­ги­о­не бы­ло за­ре­ги­стри­ро­ва­но 23 лом­бар­да (го­дом ра­нее — 22 лом­бар­да).

30.03.2018 (в ча­сти ст. 1) нач­нет дей­ство­вать Фе­де­раль­ный за­кон от 29.12.2017 N 470-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» .

В со­от­вет­ствии с ч. 4 ст. 2 ФЗ «О лом­бар­дах», лом­бар­ду за­пре­ща­ет­ся за­ни­мать­ся ка­кой-­ли­бо иной пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­стью, кро­ме предо­став­ле­ния крат­ко­сроч­ных зай­мов граж­да­нам, хра­не­ния ве­щей, а так­же ока­за­ния кон­суль­та­ци­он­ных и ин­фор­ма­ци­он­ных услуг.

Че­го ожи­дать ло­м­бар­дам? Из­ме­не­ний не­ма­ло, боль­шин­ство из них ожи­да­е­мы или пред­ска­зу­е­мы, дру­гие удив­ля­ют.