Бан­ком Рос­сии ре­ко­мен­до­ва­ны ис­точ­ни­ки ин­фор­ма­ции, поз­во­ля­ю­щие вы­явить при при­е­ме на об­слу­жи­ва­ние пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев кли­ен­тов – юри­ди­че­ских лиц.

По во­про­сам, свя­зан­ным с при­ме­не­ни­ем По­ло­же­ния Бан­ка Рос­сии от 01.10.2015 N 493-П «От­рас­ле­вой стан­дарт бух­гал­тер­ско­го уче­та не­кре­дит­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми опе­ра­ций по вы­да­че де­неж­ных средств по до­го­во­рам зай­ма и до­го­во­рам бан­ков­ско­го вкла­да

На 1 ян­ва­ря 2017 го­да в Мос­ков­ском ре­ги­о­не бы­ло за­ре­ги­стри­ро­ва­но 1239 лом­бар­дов. Для срав­не­ния на 1 ян­ва­ря 2016 го­да в Мос­ков­ском ре­ги­о­не дей­ство­ва­ло 1493 лом­бар­да.

Банк Рос­сии пред­ста­вил под­над­зор­ным субъ­ек­там ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции от 27 июня №13-МР, в ко­то­рых разъ­яс­ня­ет­ся об ис­пол­не­нии тре­бо­ва­ний в от­но­ше­нии вы­яв­ле­ния и об­слу­жи­ва­ния ино­стран­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц, долж­ност­ных лиц пуб­лич­ных меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций и рос­сий­ских пуб­лич­ных долж­ных лиц.

Это пред­по­ло­же­ние «прак­ти­че­ски без­оши­боч­но» , по­яс­ня­ет «Выш­ка».

В со­от­вет­ствии с ча­стью 1 ста­тьи 11 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 6 де­каб­ря 2011 г. N 402-ФЗ «О бух­гал­тер­ском уче­те» ак­ти­вы и обя­за­тель­ства под­ле­жат ин­вен­та­ри­за­ции.

Вол­го-Вят­ское ГУ Бан­ка Рос­сии со­ста­ви­ло пе­ре­чень ти­по­вых (наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ных) на­ру­ше­ний, вы­яв­ля­е­мых в де­я­тель­но­сти лом­бар­дов.

Хо­ти­те, что­бы день­ги тек­ли ре­кой, чер­ная ик­ра на­би­ла оско­ми­ну, а в за­гран­пас­пор­те кон­чи­лись стра­ни­цы для виз? То­гда вам точ­но не сто­ит от­кры­вать лом­бард.

Cе­год­ня лом­бар­ды при­ни­ма­ют толь­ко юве­лир­ные из­де­лия, дви­жи­мое и не­дви­жи­мое иму­ще­ство.

01 июля 2017 го­да всту­па­ют в си­лу из­ме­не­ния в ст. 13.11 Ко­дек­са об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях РФ, ка­са­ю­щи­е­ся на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства в об­ла­сти пер­со­наль­ных дан­ных.