Те­перь в лом­бар­да ка­зах­стан­цев, сда­ю­щих юве­лир­ные и нор­ко­вые из­де­лия, элек­трон­ную тех­ни­ку, обя­за­ны фо­то­гра­фи­ро­вать. Ин­фор­ма­цию о че­ло­ве­ке, ко­то­рый не смог в по­ло­жен­ные сро­ки вы­ку­пить за­ло­жен­ное иму­ще­ство обя­за­ны пе­ре­да­вать в пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны.

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?

12 мар­та 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
13 мар­та 2019
- для ло­м­бар­дов.

В лом­бард (то­ва­ро­ве­ду-­кас­си­ру) зво­нил че­ло­век, пред­став­ля­ю­щий­ся ди­рек­то­ром или иным долж­ност­ным ли­цом лом­бар­да... У­ва­жа­е­мые кол­ле­ги, вы­пол­няй­те «Пра­ви­ла ве­де­ния кас­со­вых опе­ра­ций» и будь­те бди­тель­ны­!
Ли­га ло­м­бар­дов

13 фев­ра­ля 2019 г.
Ве­би­нар, он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­вест­но­го в Рос­сии экс­пер­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вни­ма­ни­е!
Не­кре­дит­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям.
В ин­тер­нете по­яви­лась ста­тья о том, что с 23 мар­та 2019 го­да от­че­ты в Рос­фин­мо­ни­то­ринг бу­дут сда­вать­ся еже­не­дель­но»

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти, в слу­чае, ес­ли по­след­няя ре­дак­ция пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля утвер­жда­лась в ва­шей ор­га­ни­за­ции в ок­тяб­ре 2018 го­да.

Ко­м­мен­та­рии о том ка­кие из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №4937-У да­ет Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пер­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».

Ин­фор­ма­ция Цен­траль­но­го Бан­ка но­сит ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер, и не вле­чет для долж­ност­ных лиц лом­бар­да обя­зан­но­сти про­во­дить обу­че­ние с со­труд­ни­ка­ми, и вно­сить из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ре­ко­мен­да­ции не­об­хо­ди­мо учесть лом­бар­дам при ра­бо­те с кли­ен­та­ми.

Разъ­яс­не­ния из­ме­не­ний от­но­си­тель­но по­ряд­ка пред­став­ле­ни­я­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми го­до­вой бух­гал­тер­ской от­чeт­но­сти.