Не­ко­то­рые ор­га­ни­за­ции и пред­при­ни­ма­те­ли, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, по­ла­га­ют, что ес­ли их про­ве­ря­ет на­д­зор­ный или ад­ми­ни­стра­тив­ный ор­ган, то про­вер­ка обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом. Од­на­ко, это мне­ние не со­в­сем вер­ное.

Куп­ля-­про­да­жа юве­лир­ных из­де­лий ре­гу­ли­ру­ет­ся ФЗ-115 (О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма). В ос­но­ве за­ко­на ис­поль­зо­ва­ны Ре­ко­мен­да­ции ФАТФ.

О но­вой схе­ме об­на­ли­чи­ва­ния де­нег, с ко­то­рой столк­ну­лись лом­бар­ды, «Ве­до­мо­стям» рас­ска­за­ли ру­ко­во­ди­те­ли двух лом­бард­ных се­тей и пред­ста­ви­тель ас­со­ци­а­ции «Ли­га лом­бар­дов».

21 мар­та 2017 го­да в г. Ро­сто­ве-­на-До­ну про­шло со­ве­ща­ние на те­му «По­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти при­ни­ма­е­мых мер по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в пред­две­рии оце­ноч­ной мис­сии ФАТФ».