Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2379
19 января 2017 г.

Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ

ФКУ «Про­бир­ная па­ла­та Рос­сии» со­об­ща­ет, что в 2018 го­ду Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция при­мет уча­стие в чет­вер­том ра­ун­де вза­им­ных оце­нок ФАТФ для опре­де­ле­ния со­от­вет­ствия ее си­сте­мы про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­ния до­хо­дов.
18 января 2017 г.

С 20.01.2017 года вступает в силу новая Инструкция о порядке учета и хранения ДМ, ДК и продукции из них

Всем ор­га­ни­за­ци­ям, в част­но­сти лом­бар­дам, и ИП не­об­хо­ди­мо об­но­вить Ин­струк­ции по обо­ро­ту ДК и ДМ.
13 января 2017 г.

Центробанк подготовил послабления для ломбардов

ЦБ РФ и круп­ней­шие лом­бард­ные ас­со­ци­а­ции под­го­то­ви­ли до­рож­ную кар­ту раз­ви­тия рын­ка лом­бар­дов до 2020 го­да.
29 декабря 2016 г.

Будьте внимательны: неточность в тексте письма от Росфинмониторинга

Пояснения к Ин­фор­ма­ци­он­ному со­об­ще­нию Росфинмониторинга от 23 де­ка­б­ря 2016 «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»

Обязанности ювелиров в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

В лич­ных ка­би­не­тах юве­ли­ров на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по­явил­ся во­прос­ник, ко­то­рый не­об­хо­ди­мо за­пол­нить всем ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям юве­лир­ной от­рас­ли. Срок за­пол­не­ния во­прос­ни­ка 1 ме­сяц с мо­мен­та его раз­ме­ще­ния в лич­ном ка­би­не­те.
28 декабря 2016 г.

Росфинмониторинг о типовых нарушениях

Ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»

«Драгоценный» пост подвел итоги

В 2016 го­ду та­мо­жен­ная сто­и­мость то­ва­ров, оформ­лен­ных на «Ма­ла­хи­те», со­ста­ви­ла 585,268 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США; вес – по­чти 79 ты­сяч тонн.
22 декабря 2016 г.

Брянские антимонопольщики наказали крупную ювелирную сеть

В Брян­ском УФАС со­об­щи­ли о рас­смот­ре­нии де­ла про­тив се­ти юве­лир­ных ма­га­зи­нов.
20 декабря 2016 г.

Знать своего бенефициарного владельца

Вни­ма­ние всем юри­ди­че­ским ли­цам, в том чис­ле субъ­ек­там фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ. Но­вые обя­зан­но­сти для всех юри­ди­че­ских лиц.
16 декабря 2016 г.

Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы»

В рам­ках се­ми­на­ра участ­ни­ки об­су­ди­ли на­ци­о­наль­ный опыт ве­де­ния кон­троль­но-­над­зор­ной де­я­тель­но­сти в сфе­ре ПОД/ФТ, а так­же рас­смот­ре­ли при­ме­ры луч­ших меж­ду­на­род­ных прак­тик, ис­поль­зу­ю­щих­ся при ве­де­нии кон­троль­но-­над­зор­ной де­я­тель­но­сти.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->