Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2697
23 января 2019 г.

Отчет о проведенных мероприятиях Забайкальской ГИПН

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­но­го ме­ро­при­я­тия в от­но­ше­нии зо­ло­то­до­бы­ва­ю­ще­го пред­при­я­тия ООО «Мам­ская гор­но­руд­ная ком­па­ния» был вы­яв­лен ряд на­ру­ше­ний, в том чис­ле в ча­сти ор­га­ни­за­ции и осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля.
21 января 2019 г.

Челябинец пожаловался на навязчивую рекламу ювелирного магазина

Че­ля­бин­ское управ­ле­ние Фе­де­раль­ной ан­ти­мо­но­поль­ной служ­бы (ФАС) воз­бу­ди­ло де­ло в от­но­ше­нии се­ти юве­лир­ных ма­га­зи­нов SUNLIGHT. Тор­гов­цы укра­ше­ни­я­ми не­за­кон­но ре­кла­ми­ро­ва­ли то­ва­ры по те­ле­фо­ну.
15 января 2019 г.

Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да
11 января 2019 г.

Банк России разместил для ломбардов методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018

Ин­фор­ма­ция Цен­траль­но­го Бан­ка но­сит ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер, и не вле­чет для долж­ност­ных лиц лом­бар­да обя­зан­но­сти про­во­дить обу­че­ние с со­труд­ни­ка­ми, и вно­сить из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ре­ко­мен­да­ции не­об­хо­ди­мо учесть лом­бар­дам при ра­бо­те с кли­ен­та­ми.

РФ предлагает международную систему маркировки алмазов

Для под­твер­жде­ния под­лин­но­сти ал­ма­зов в ми­ре ис­поль­зу­ет­ся ким­бер­лий­ский сер­ти­фи­кат. В каж­дой стра­не су­ще­ству­ет своя ор­га­ни­за­ция, ко­то­рая его вы­да­ет, в Рос­сии, на­при­мер, этим за­ни­ма­ет­ся Го­хран.

Минфин рассказал о торговле «синтетикой» под видом природных бриллиантов

Вброс син­те­ти­че­ских ал­ма­зов на ми­ро­вом рын­ке при­нял мас­со­вый ха­рак­тер и за­тро­нул да­же из­вест­ные брен­ды: каж­дый пя­тый ка­мень, про­да­ю­щий­ся под ви­дом на­сто­я­ще­го, при­род­ным не яв­ля­ет­ся.

Профилактические мероприятия Прикаспийской ГИПН

При­ка­спий­ской ГИПН про­во­дит­ся ра­бо­та по при­ве­де­нию де­я­тель­но­сти «зо­ло­тых рын­ков» в со­от­вет­ствие с дей­ству­ю­щим за­ко­но­да­тель­ством.

ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ

Об обя­зан­но­сти не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в пе­ре­чень мы пи­са­ли уже не­од­но­крат­но.
27 декабря 2018 г.

Ломбарды будут освобождены от представления годовой бухгалтерской отчeтности в налоговые органы и органы государственной статистики

Разъ­яс­не­ния из­ме­не­ний от­но­си­тель­но по­ряд­ка пред­став­ле­ни­я­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми го­до­вой бух­гал­тер­ской от­чeт­но­сти.
24 декабря 2018 г.

Глава Якутии сменил руководителя Комдрагмета

Сле­ду­ю­щим ука­зом он на­зна­чил на эту долж­ность Алек­сандра Кыч­ки­на, ко­то­рый был пер­вым за­ме­сти­те­лем ди­рек­то­ра пред­при­я­тия.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->