Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2767
01 сентября 2025 г.

РФМ: О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)августа 2025 г

Не­об­хо­ди­мо не позд­нее 10 сен­тяб­ря 2025 г. ак­ту­а­ли­зи­ро­вать свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, офор­мив их в ви­де но­вой ре­дак­ции до­ку­мен­та.
27 августа 2025 г.

В Смоленске может быть создан новый производственный кластер по огранке алмазов

Гу­бер­на­тор Смо­лен­ской об­ла­сти Ва­си­лий Ано­хин на встре­че с за­ме­сти­те­лем ми­ни­стра фи­нан­сов Алек­се­ем Мо­и­се­е­вым об­су­дил пер­спек­ти­вы раз­ви­тия огра­ноч­ной от­рас­ли ре­ги­о­на.
26 августа 2025 г.

Немаркированные остатки

По­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 21.08.2025 N 1257 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в по­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 26 фев­ра­ля 2021 г. N 270»
22 августа 2025 г.

Демонстрация работы ГИИС ДМДК

Ин­тер­ак­тив­ный стенд, со­здан­ный крас­но­яр­ским про­из­во­ди­те­лем дра­го­цен­ных ме­тал­лов Крас­цвет­ме­том сов­мест­но с Фе­де­раль­ной про­бир­ной па­ла­той, раз­ме­стил­ся в зда­нии Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов РФ.

Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий в Беларуси продлили еще на год

Он стар­то­вал в 2019 го­ду и ре­а­ли­зу­ет­ся на доб­ро­воль­ной ос­но­ве. Мар­ки­ров­ка со­сто­ит из зна­ка за­щи­ты и ко­да иден­ти­фи­ка­ции.
21 августа 2025 г.

Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгметаллами от 1 млн рублей

За­кон при­ня­ли с це­лью про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма.
20 августа 2025 г.

Обновление ГИИС ДМДК ВЕРСИЯ 6.1.1

О точ­ной да­те вы­хо­да ре­ли­за 6.1.1 ГИИС ДМДК бу­дет со­об­ще­но до­пол­ни­тель­но.
19 августа 2025 г.

В срок не позднее 23 августа 2025 года ломбардам необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

За пе­ри­од с 23 мая по 23 ав­гу­ста 2025 г. в за­ко­но­да­тель­ство сфе­ры ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всту­пи­ли в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые лом­бар­ды обя­за­ны учесть в ПВК в срок не позд­нее 23 ав­гу­ста.
13 августа 2025 г.

ФПП на совещании с надзорными органами

За­ме­сти­те­ли ру­ко­во­ди­те­ля ФПП Ксе­ния Пе­сто­ва и Дмит­рий За­мыш­ля­ев при­ня­ли уча­стие в со­ве­ща­нии с над­зор­ны­ми ор­га­на­ми по под­го­тов­ке к пя­то­му ра­ун­ду вза­им­ных оце­нок ФАТФ.
12 августа 2025 г.

Frank Media: Букмекеров и ювелиров обязали выявлять родственные связи клиентов с чиновниками

Род­ствен­ные свя­зи с пуб­лич­ны­ми долж­ност­ны­ми ли­ца­ми мо­гут стать од­ним из по­во­дов для по­до­зре­ний в от­мы­ва­нии сред­ств.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->