Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2715
15 сентября 2016 г.

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»
01 сентября 2016 г.

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон 115-ФЗ вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти» и ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
30 августа 2016 г.

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу

В сен­тяб­ре 2016 го­да всту­па­ют в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .
24 августа 2016 г.

УФАС: Компании «Адамас-Ювелирторг» грозит штраф в полмиллиона рублей за рассылку спама

ООО «А­да­мас-Юве­лир­т­орг» на­ру­ши­ло За­кон о ре­кла­ме. К та­ко­му вы­во­ду при­шла ко­мис­сия УФАС.

ЦБ продолжает давить на ломбардный рынок

23 ав­гу­ста 2016 го­да, ста­ло из­вест­но, что Цен­тро­банк РФ с на­ча­ла го­да по­дал 220 ис­ков в суд про­тив лом­бар­дов. Су­ды удо­вле­тво­ри­ли толь­ко 50% из них.
22 августа 2016 г.

ФАС России утвердил новую торгово-сбытовую политику янтарного комбината

АО «Ка­ли­нин­град­ский ян­тар­ный ком­би­нат» в на­ча­ле 2016 го­да пре­кра­тил про­да­вать ян­тарь-­сы­рец до раз­ра­бот­ки но­вых пра­вил ре­а­ли­за­ции. Про­да­жа воз­об­но­ви­лась в июне на бир­же Санкт - Пе­тер­бур­га. Од­на­ко, но­вую сбы­то­вую по­ли­ти­ку долж­на бы­ла утвер­дить ФАС Рос­сии.
16 августа 2016 г.

Вещь в себе: Минфин порицает взвешивание «на глазок»

Ми­ни­стер­ство фи­нан­сов разъ­яс­ни­ло во­прос ука­за­ния в за­ло­го­вых би­ле­тах ве­са вста­вок в юве­лир­ные из­де­лия. К ним от­но­сят­ся раз­лич­ные кам­ни, ме­ха­низ­мы ча­сов, бу­лав­ки бро­шей и про­чие не­съем­ные ча­сти.
08 августа 2016 г.

ПСН: можно ли применять при изготовлении ювелирных изделий

Мин­фин РФ в пись­ме от 13.07.2016 № 03-11-12/41125 разъ­яс­ня­ет, мож­но ли при­ме­нять ПСН при ока­за­нии услуг по из­го­тов­ле­нию юве­лир­ных из­де­лий ме­то­дом ли­тья по вы­плав­ля­е­мым мо­де­лям.
27 июля 2016 г.

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ (приведение правил внутреннего контроля в соответствие с «июльскими» изменениями)

В июле 2016 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма». Из­ме­не­ния, ко­то­рые кос­ну­лись пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля бы­ли 1 и 20 июля 2016 г.
26 июля 2016 г.

Указ Президента РФ от 21.07.2016 N 352

«О вне­се­нии из­ме­не­ний в Указ Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 20 сен­тяб­ря 2010 г. N 1137 «Об утвер­жде­нии По­ло­же­ния о вво­зе в Рос­сий­скую Фе­де­ра­цию из стран, не вхо­дя­щих в Та­мо­жен­ный со­юз в рам­ках ЕврАзЭС, и вы­во­зе из Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в эти стра­ны дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней и сы­рье­вых то­ва­ров, со­дер­жа­щих дра­го­цен­ные ме­тал­лы» и в По­ло­же­ние, утвер­жден­ное этим Ука­зом»

Новости раздела

Новости по разделам

 

Архив новостей

2026 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->