"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
11 апреля 2015 г.
Пять проверок касались контроля за соблюдением законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, еще две - законодательства РФ по финансовому мониторингу.
26 марта 2015 г.
В 2006 году впервые были введены пороговые значения, до достижения которых идентификация клиентов не осуществлялась, однако эти положения не распространялись на операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.
03 марта 2015 г.
Между тем, на данный момент Госдума уже приняла в первом чтении законопроект (его разработчик - единоросс Валерий Язев) об установлении ценовой планки в 15 тыс. рублей, выше которой при покупке украшений придется показывать паспорт.
18 февраля 2015 г.
Того самого гнета, уменьшение которого на экономику требует сегодня В.В. Путин.
Выступление Ф.Ф. Гумерова заслуживает особого внимания.