"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
02 июня
Инструментарий системы позволяет прогнозировать формирование рисков в сфере ПОД/ФТ и своевременно их нивелировать.
07 мая
С 1 июня 2025 года вступают в силу масштабные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
23 апреля
21 апреля 2025 года был принят Федеральный закон № 88-ФЗ, который вносит изменения в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
18 апреля
Из российского законодательства исчезнет пробел, благодаря которому ювелирные изделия или драгоценные металлы могли использоваться для отмывания денег.