У Ас­со­ци­а­ции нет по­дроб­но­стей ис­то­рии, ко­то­рая при­влек­ла вни­ма­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га к лом­бар­дам, ждем, что по­сле­ду­ют уточ­не­ния для фор­ми­ро­ва­ния пол­ной кар­ти­ны.

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.

Важ­ные из­ме­не­ния всту­пи­ли в си­лу 1 де­каб­ря 2022 г., их не­об­хо­ди­мо учесть в но­вой ре­дак­ции в срок до 1 мар­та те­ку­ще­го го­да, вклю­чая из­ме­не­ния, всту­пив­шие в си­лу в ян­ва­ре.

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.

В свя­зи с этим лом­бар­ды обя­за­ны учесть из­ме­не­ния в сво­их ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ, со­блю­дая сро­ки при­ве­де­ния пра­вил в со­от­вет­ствие с из­ме­не­ни­я­ми.

Об­нов­лен сер­ти­фи­кат уси­лен­ной ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной элек­трон­ной под­пи­си (УКЭП) Бан­ка Рос­сии, об­нов­ле­ны шаб­ло­ны для фор­ми­ро­ва­ния на­име­но­ва­ний фай­лов от­че­тов.

До 11.02.2023 шиф­ро­ва­ние дан­ных не­об­хо­ди­мо осу­ществ­лять на те­ку­щий сер­ти­фи­кат Бан­ка Рос­сии (дей­ству­ю­щий до 18 фев­ра­ля 2023 г.).

Во вре­мя ве­би­на­ра бу­дут рас­смот­ре­ны сле­ду­ю­щие те­мы: еди­ный на­ло­го­вый пла­теж, НДФЛ, стра­хо­вые взно­сы, НДС, иму­ще­ствен­ные на­ло­ги.

Всту­пай­те в 2023 год вме­сте с Ас­со­ци­а­ци­ей раз­ви­тия лом­бар­дов.