"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
08 августа 2013 г.
В ходе проверки установлено, что в ООО Ломбард «Золотник» в нарушение требований названного федерального закона не предусмотрена программа осуществления внутреннего контроля и не проведено обучение сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
08 июля 2013 г.
В Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора и Управление Роспотребнадзора по РД направлено 29 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.
06 июля 2013 г.
Ломбардам необходимо принять требования Закона к исполнению и привести существующие Правила внутреннего контроля в соответствие с Законом.
24 мая 2013 г.
«Коптевская межрайонная прокуратура Москвы провела проверку в столичной организации ООО «Голд Центр», осуществляющей оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями в торговом центре «Вега».