"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

05 апреля 2021 г.

Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об операциях с драгметаллами и драгкамнями

Ес­ли юве­лир­ное из­де­лие из­го­тов­ле­но и опро­би­ро­ва­но на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, то при ре­а­ли­за­ции это­го из­де­лия в стра­нах – участ­ни­цах ЕАЭС по­втор­ное опро­бо­ва­ние не по­тре­бу­ет­ся.
01 апреля 2021 г.

Казахстан: в Сенате обсудили Соглашение по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС

На за­се­да­нии Ко­ми­те­та Се­на­та по фи­нан­сам и бюд­же­ту де­пу­та­ты об­су­ди­ли за­ко­но­про­ект «О ра­ти­фи­ка­ции Со­гла­ше­ния об осо­бен­но­стях осу­ществ­ле­ния опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми в рам­ках Евразий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­ю­за».
16 марта 2021 г.

О завершении проекта «Млечный путь»

На пло­щад­ке Со­ве­та ру­ко­во­ди­те­лей под­раз­де­ле­ний фи­нан­со­вой раз­вед­ки с 2017 го­да ре­а­ли­зо­вы­вал­ся про­ект «Млеч­ный пу­ть». Це­лью про­ек­та яв­лял­ся ана­лиз транс­гра­нич­ных фи­нан­со­вых по­то­ков, фи­нан­со­вой ин­фра­струк­ту­ры и лиц, для вы­яв­ле­ния меж­ду­на­род­ных «от­мы­воч­ных пло­ща­док».
01 февраля 2021 г.

К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона

В пра­ви­тель­стве счи­та­ют, что ма­га­зи­ны, со­здан­ные ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, не мо­гут быть за­ме­ша­ны в ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов

Новости по разделам

 
-->