Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний в це­5ях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы мо­же­те прой­ти 12.09.2023 г. он­лайн в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» (дей­ству­ет на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с МУМЦФМ).

МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» осу­ществ­ля­ет об­ра­зо­ва­тель­ную де­я­тель­ность ди­стан­ци­он­но на ос­но­ва­нии ли­цен­зии на до­пол­ни­тель­ное про­фес­си­о­наль­ное об­ра­зо­ва­ние с пра­вом вы­да­чи удо­сто­ве­ре­ния о по­вы­ше­нии ква­ли­фи­ка­ции.

Для отоб­ра­же­ния уров­ня рис­ка на­ру­ше­ния нор­ма­тив­ных ак­тов сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ не­об­хо­ди­мо над­ле­жа­щим об­ра­зом за­пол­нить вклад­ки в лич­ном ка­би­не­те на сай­те служ­бы.

Рос­сий­ская сто­ро­на на­ме­ре­на со­блю­дать нор­мы и тре­бо­ва­ния «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства и ак­ти­ви­зи­ро­вать меж­ду­на­род­ное вза­и­мо­дей­ствие в сфе­ре ПОД/ФТ с дру­же­ствен­ны­ми го­су­дар­ства­ми.

В свя­зи с этим лом­бар­ды обя­за­ны учесть из­ме­не­ния в сво­их ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ, со­блю­дая сро­ки при­ве­де­ния пра­вил в со­от­вет­ствие с из­ме­не­ни­я­ми.

В ян­ва­ре 2023 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, и но­вые нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД ФТ ФРОМУ.

С 1 де­каб­ря 2022 г. за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ по­тер­пе­ло зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо внед­рить в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня вступ­ле­ния их в си­лу, а так­же учесть из­ме­не­ния при вне­се­нии из­ме­не­ний в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля.

С 1 де­каб­ря 2022 г. за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ по­тер­пе­ло зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые ор­га­ни­за­ци­ям и ИП юве­лир­но­го рын­ка не­об­хо­ди­мо внед­рить в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля.

06 де­каб­ря 2022 13.00 по МСК, безоплат­ный ве­би­нар для всех субъ­ек­тов Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ (кро­ме кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций).

Ру­ко­вод­ство раз­ра­бо­та­но в це­лях со­дей­ствия юри­ди­че­ским ли­цам и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям, осу­ществ­ля­ю­щим де­я­тель­ность по куп­ле-­про­да­же, скуп­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий.