Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
25 ноября

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ль­го­ты пре­до­став­ля­ют­ся в ви­де бес­плат­но­го обу­че­ния сле­ду­ю­щим ка­те­го­ри­ям фи­зи­че­ских лиц: ин­ва­ли­дам, ра­бо­та­ю­щим пе­н­си­о­не­рам, ли­цам, име­ю­щим в се­мье ре­бен­ка ин­ва­ли­да.

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы мо­же­те прой­ти он­лайн в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» (дей­ству­ет на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с МУМЦФМ).
18 ноября

Пробирная Палата опубликовала для ювелирной отрасли «Руководство по соблюдению требований законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Ру­ко­вод­ство раз­ра­бо­та­но в це­лях со­дей­ствия юри­ди­че­ским ли­цам и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям, осу­ществ­ля­ю­щим де­я­тель­ность по куп­ле-­про­да­же, скуп­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий.
15 ноября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы мо­же­те прой­ти он­лайн в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» (дей­ству­ет на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с МУМЦФМ).
14 ноября

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ль­го­ты пре­до­став­ля­ют­ся в ви­де бес­плат­но­го обу­че­ния сле­ду­ю­щим ка­те­го­ри­ям фи­зи­че­ских лиц: ин­ва­ли­дам, ра­бо­та­ю­щим пе­н­си­о­не­рам, ли­цам, име­ю­щим в се­мье ре­бен­ка ин­ва­ли­да.
31 октября

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Сви­де­тель­ство под­твер­жда­ет про­хож­де­ние со­труд­ни­ком обу­че­ния при про­ве­де­нии про­ве­рок лом­бар­да со сто­ро­ны Цен­траль­но­го Бан­ка Рос­сии и при предо­став­ле­нии ин­фор­ма­ции о ква­ли­фи­ка­ци­он­ных тре­бо­ва­ни­ях долж­ност­ных лиц лом­бар­да.

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бес­плат­ное уча­стие без вы­да­чи сви­де­тель­ства воз­мо­ж­но для кли­ен­тов МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» со­сто­я­щих на а­бо­нен­т­ском об­слу­жи­ва­нии по ПОД/ФТ.
28 октября

«Блокировка» счета по закону № 115-ФЗ. Причины и как их избежать.

Цен­траль­ный банк РФ и «ан­тиот­мы­воч­ный» Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ обя­зы­ва­ют кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции с по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем от­но­сить­ся к опе­ра­ци­ям сво­их кли­ен­тов.
13 октября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Сви­де­тель­ство на­прав­ля­ет­ся поч­той Рос­сии, при не­об­хо­ди­мо­сти пре­до­став­ля­ет­ся скан-ко­пия сви­де­тель­ства в день обу­че­ния.

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки ло­м­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.

Новости раздела

Новости по разделам