"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

27 июля 2017 г.

Виртуальные возможности ювелирного рынка

При про­да­же юве­лир­ных из­де­лий ди­стан­ци­он­ным спо­со­бом пред­при­ни­ма­те­лям не­об­хо­ди­мо об­ра­тить вни­ма­ние на не­ко­то­рые огра­ни­че­ния, уста­нов­лен­ные дей­ству­ю­щим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
19 июля 2017 г.

Рекомендованы источники информации для проверки ИПДЛ и БВ

Бан­ком Рос­сии ре­ко­мен­до­ва­ны ис­точ­ни­ки ин­фор­ма­ции, поз­во­ля­ю­щие вы­явить при при­е­ме на об­слу­жи­ва­ние пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев кли­ен­тов – юри­ди­че­ских лиц.
21 июля 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы покупки ювелирных изделий без идентификации клиента

Го­су­дар­ствен­ное со­бра­ние (Ил Тум­эн) рес­пуб­ли­ки Са­ха (Я­ку­тия) внес­ло в Го­с­ду­му за­ко­но­про­ект, уве­ли­чи­ва­ю­щий сум­мы по­куп­ки юве­лир­ных из­де­лий, при ко­то­рой не бу­дет про­во­дит­ся иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та. До­ку­мент раз­ме­щен в элек­трон­ной ба­зе ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та.
06 июля 2017 г.

Донская ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по СКФО провели семинар-совещание

Дон­ской ГИПН за­чи­тан до­клад на те­му: «Ос­нов­ные тре­бо­ва­ния по со­блю­де­нию ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми скуп­ку, куп­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ и из­ме­не­ния дан­но­го за­ко­но­да­тель­ства».

Новости по разделам

 
-->