"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
27 июля 2017 г.
При продаже ювелирных изделий дистанционным способом предпринимателям необходимо обратить внимание на некоторые ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
19 июля 2017 г.
Банком России рекомендованы источники информации, позволяющие выявить при приеме на обслуживание публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.
21 июля 2017 г.
Государственное собрание (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий суммы покупки ювелирных изделий, при которой не будет проводится идентификация клиента. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
06 июля 2017 г.
Донской ГИПН зачитан доклад на тему: «Основные требования по соблюдению организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства в сфере ПОД/ФТ и изменения данного законодательства».