"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
30 мая 2016 г.
Комментарии эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ к письму Росфинмониторинга №52 от 13 мая 2016 г.
23 мая 2016 г.
Документ предполагает долговременное взаимодействие, в том числе на стадии сбора, обработки и анализа находящейся в распоряжении сторон информации в профильной сфере.
20 мая 2016 г.
18 мая 2016 года на протяжении всего дня личный кабинет субъектов Федерального закона №115-ФЗ на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу был недоступен пользователям. Причиной оказалось обновление интерфейса личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
17 мая 2016 г.
Росфинмониторинг дал ответы на волнующие предпринимателей ювелирной отрасли вопросы, касающиеся представления информации о результатах проверки по форме 3-ФМ.