Ор­га­ни­за­ции и пред­при­ни­ма­те­ли, осу­ще­ств­ля­ю­щие ску­п­ку, ку­п­лю – про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий яв­ля­ют­ся субъ­ек­та­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ о про­ти­во­дей­ствии пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, и на них воз­ла­га­ет­ся ряд обя­за­н­но­стей­. Ста­тья 6 ука­за­н­но­го за­ко­на обя­зы­ва­ет субъ­ек­тов ­пре­до­став­лять ин­фор­ма­ци­ю в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.