"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
07 апреля 2010 г.
Проектом закона устанавливается, что ломбарды не могут учреждать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам.
Группа индийцев, большая часть которых проживает в Сурате, оказалась среди 33 иностранцев, задержанных в Шеньчжене в начале января по подозрениям в контрабанде алмазов и отмывании денег.
03 марта 2010 г.
Резкая приостановка банками кредитования физических лиц привела к росту спроса на услуги ломбардов — в 2009 году ломбарды увеличили объемы кредитования на 18%, в то время как банки сократили совокупный кредитный портфель на 0,8%.