О ка­ких имен­но опе­ра­ци­ях ор­га­ни­за­ции и ИП юве­лир­но­го сек­то­ра (кро­ме лом­бар­дов) обя­за­ны предо­ста­вить ин­фор­ма­цию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в обя­за­тель­ном по­ряд­ке, разъ­яс­ня­ет экс­перт по ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на.

Уста­нав­ли­ва­ет­ся за­прет на про­ве­де­ние юр­ли­ца­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми опе­ра­ций с драг­ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми без по­ста­нов­ки на спе­ци­аль­ный учет.

В свя­зи с вступ­ле­ни­ем ФЗ-331 в си­лу лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти с со­от­вет­ству­ю­щи­ми со­труд­ни­ка­ми це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж, а так­же об­но­вить ПВК.

За­ко­но­про­ект «О вне­се­нии из­ме­не­ний в часть вто­рую на­ло­го­во­го ко­дек­са РФ в свя­зи с при­ня­ти­ем фе­де­раль­но­го за­ко­на «О ста­ра­тель­ской де­я­тель­но­сти и о вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» под­го­тов­лен Мин­во­сто­краз­ви­тия. Мин­при­ро­ды рас­смат­ри­ва­ло его и со­гла­со­ва­ло.