"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
15 февраля 2016 г.
Росфинмониторинг: О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме
Настоящее Положение определяет формат электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.
13 февраля 2016 г.
Финмониторинг: О применении отдельных норм законодательства в ювелирной отрасли
Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли»
26 января 2016 г.
19 февраля пройдет вебинар «Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» .
Обучение будет проводиться нашими партнерами НОУ «Уральский ювелирный центр», всем участникам будет выдан сертификат о прохождении целевого инструктажа/повышения квалификации.
22 января 2016 г.
Росфинмониторинг с участием Банка России провел консультации с частным сектором по вопросам организации мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма
Решение провести данное мероприятие было принято после чрезвычайной сессии ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов), которое состоялось 12-14 декабря 2015 года в Париже.