"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
28 марта 2022 г.
Тема: «Обзор важных изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в марте - апреле 2022 года»
31 марта 2022 года
13.00 до 16.00 ч.
24 марта 2022 г.
На последнем заседании Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» было решено обратиться ко всем участникам ювелирного рынка с предложением присоединиться к мерам по спасению отрасли.
22 марта 2022 г.
Профилактические мероприятия, проводимые в дистанционном режиме с использованием онлайн сервисов, Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга позволяют обеспечить эффективное выполнение контролируемыми лицами обязательных требований в сфере ПОД/ФТ.
15 марта 2022 г.
Организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК необходимо в срок до 1 апреля 2022 года привести ПВК по ПОД ФТ в соответствии с новыми требованиями и загрузить новую редакцию правил в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.