"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

15 января

Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да
11 января

ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ

Об обя­зан­но­сти не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в пе­ре­чень мы пи­са­ли уже не­од­но­крат­но.
19 декабря 2018 г.

Минфин предложил конфисковывать технику за незаконную добычу драгметаллов

Мин­фин счи­та­ет, что при­ме­ня­е­мые в на­сто­я­щее вре­мя раз­ме­ры штраф­ных санк­ций яв­ля­ют­ся не­со­раз­мер­ной ме­рой на­ка­за­ния, по­это­му «не­доб­ро­со­вест­ным участ­ни­кам рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней вы­год­нее за­пла­тить штраф»
13 декабря 2018 г.

Новосибирские бизнесмены пойдут под суд за незаконную добычу золота на 270 млн рублей

Суд на­ло­жил арест на иму­ще­ство об­ви­ня­е­мых на об­щую сум­му боль­ше 75 млн руб­лей, а так­же на ре­а­ли­зо­ван­ную ими пар­тию зо­ло­та сто­и­мо­стью бо­лее 274 млн руб­лей.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.