Экс­пер­ты про­во­дят па­рал­ле­ли с успе­хом швей­ной ин­ду­стрии, ко­то­рая за по­след­ние го­ды ста­ла од­ной из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ва­ю­щих­ся от­рас­лей эко­но­ми­ки стра­ны.

О­бо­рот дра­го­цен­ных ме­тал­лов (зо­ло­то, се­ре­бро, пла­ти­на) и ка­м­ней (ал­ма­зы, изу­мру­ды, ру­би­ны и др.) — сфе­ра, где ва­ж­ны про­з­ра­ч­но­сть, ле­галь­ность и за­щи­та от мо­шен­ни­че­ства.

С 1 июня 2025 го­да всту­па­ют в си­лу мас­штаб­ные из­ме­не­ния в за­ко­но­да­тель­стве о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ).

21 ап­ре­ля 2025 го­да был при­нят Фе­де­раль­ный за­кон № 88-ФЗ, ко­то­рый вно­сит из­ме­не­ния в ста­тью 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».