Не­бан­ков­ские кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции ждет це­лый ряд ре­гу­ля­тив­ных из­ме­не­ний. Осе­нью ЦБ пла­ни­ру­ет вве­сти раз­ре­ши­тель­ный по­ря­док ре­ги­стра­ции лом­бар­дов. Та­к­же ре­гу­ля­тор на­ме­рен раз­ра­бо­тать об­щий под­ход к над­зо­ру за ни­ми и мик­ро­фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми (МФО).

26 июня в Ге­лен­джи­ке про­шло меж­ве­дом­ствен­ное со­ве­ща­ние ру­ко­во­ди­те­лей пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов Юж­но­го фе­де­раль­но­го окру­га по во­про­су со­блю­де­ния за­кон­но­сти и эф­фек­тив­но­сти де­я­тель­но­сти пра­во­охра­ни­тель­ных и кон­тро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия не­за­кон­ным фи­нан­со­вым опе­ра­ци­ям.

Кон­тро­ле­ры Даль­не­во­сточ­ной ГИПН при­ня­ли уча­стие в про­вер­ке ООО «Ха­ба­ров­ский за­вод «Юве­лир», про­ве­ден­ной по за­про­су го­род­ской про­ку­ра­ту­ры Ха­ба­ров­ска.

Хо­тя Кон­сти­ту­ция за­щи­ща­ет част­ную жиз­нь, оте­че­ствен­ные за­ко­но­да­те­ли име­ют пра­во пре­ду­пре­ждать «ле­га­ли­за­цию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем» и «пре­пят­ство­вать фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».