"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
12 сентября 2015 г.
В банке нашли металлические слитки раскрашенные под золото
В банке «Адмиралтейский», который Центробанк лишил лицензии, при проверке были найдены металлические слитки, раскрашенные под золото.
11 сентября 2015 г.
Выявлены нарушения в петербургской ювелирной фирме
По результатам проверки выявлено не корректное представление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей.
10 сентября 2015 г.
Исполнение требований 115ФЗ в ювелирной торговле приведет к росту преступности
Попробуем оценить, какую роль в этой ситуации может сыграть реальное исполнение требований Федерального закона 115ФЗ, предписывающих идентификацию граждан, приобретающих ювелирные изделия. Что получится на практике, если норма идентификации покупателей ювелирных изделий будет повсеместно исполняться?
21 августа 2015 г.
В Бурятии два руководителя золотодобытчиков наказаны по «антиотмывочному» закону
По постановлению прокурора района в отношении руководителей указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.