"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
17 августа 2017 г.
Одним из уполномоченных органов государственной власти, наделенных полномочиями по направлению запросов юридическим лицам, является Росфинмониторинг.
14 августа 2017 г.
Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ невозможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора.
02 августа 2017 г.
30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
19 июля 2017 г.
Банком России рекомендованы источники информации, позволяющие выявить при приеме на обслуживание публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.