Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Раздел: Власть
17 августа 2017 г.

По­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 31 июля 2017 го­да № 913 утвер­ж­де­ны Пра­ви­ла пред­став­ле­ния юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми ин­фор­ма­ции о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах и при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний, пре­ду­смо­т­рен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма", по за­про­сам упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти.

Пра­ви­ла­ми опре­де­ля­ют­ся по­ря­док, сро­ки и осо­бен­но­сти ин­фор­ма­ци­он­но­го вза­и­мо­дей­ствия упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти и юри­ди­че­ских лиц при на­прав­ле­нии за­про­сов и пред­став­ле­ния по ним от­ве­тов, ко­то­рые дол­ж­ны со­дер­жать до­ку­мен­таль­но под­твер­ж­ден­ную ин­фор­ма­цию о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах юри­ди­че­ских лиц ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию све­де­ний о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.

Од­ним из упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти, на­де­лен­ных пол­но­мо­чи­я­ми по на­прав­ле­нию за­про­сов юри­ди­че­ским ли­цам, яв­ля­ет­ся Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

10 ав­гу­ста 2017 г. на­зван­ное по­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции опуб­ли­ко­ва­но на офи­ци­аль­ном ин­тер­нет-­пор­та­ле пра­во­вой ин­фор­ма­ции www.pravo.gov.ru, а та­к­же раз­ме­ще­но на сай­те Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

По­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 31 июля 2017 го­да № 913

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама