"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
30 декабря 2019 г.
В уходящем году мы реализовали множество знаковых отраслевых проектов. Пусть 2020 г. порадует нас добрыми переменами! Здоровья вам и благополучия!
26 декабря 2019 г.
Изменения коснулись только организаций федеральной почтовой связи, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств.
25 декабря 2019 г.
Давайте разберемся, не «перегибаем ли мы палку» в России в борьбе за чистоту нашего финансового рынка, когда речь идет о контроле за оборотом ювелирных изделий в рамках соблюдения требований противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
23 декабря 2019 г.
Итоги подведены, покровы сорваны. «Конгресс ломбардов 2019», организованный «Национальным объединением ломбардов» и «Региональной ассоциацией ломбардов» в Москве, завершился.