"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
05 мая 2016 г.
Обязанность проводить проверку и уведомлять о еe результатах уполномоченный орган (Росфинмониторинг) была введена еще 30 июня 2013 г.
30 мая 2015 года у ломбардов появилась возможность представлять сообщение о результатах проверки через личный кабинет ломбарда на сайте Росфинмониторинга через вкладку 3484-У по форме 04.
13 апреля 2016 г.
Центробанк сегодня сообщил, что в I квартале 2016 года вынесено два решения по искам регулятора о ликвидации ломбардов.
08 апреля 2016 г.
В продолжение темы об основных заблуждениях предпринимателей ювелирной отрасли при идентификации клиентов, автор дает ответы и разъяснения по самым распространенным вопросам.
05 апреля 2016 г.
Проверку необходимо было провести 31.03.2016 за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и направить результат проверки не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за днем окончания проверки. Если проверку проводить за один день, то результат необходимо направить в срок не позднее 07 апреля 2016 года.