"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

30 июля

Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых ими мер в целях ОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 «О до­ку­мен­таль­ном фик­си­ро­ва­нии ре­зуль­та­тов опре­де­ле­ния рис­ка во­вле­чен­но­сти в ОД/ФТ»
24 июля

Масштабные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу 23 июля 2018 года

Из­ме­не­ния всту­пив­шие в си­лу очень мас­штаб­ные, тре­бу­ют пе­ре­смот­ра всей си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля, утвер­жде­ния но­вых пра­вил, про­грам­мы обу­че­ния и ан­кет кли­ен­тов. Что не­об­хо­ди­мо сде­лать по­яс­ня­ет экс­перт Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на.
11 июля

Всем выйти из тени: как изменить российское законодательство в сфере оборота драгоценных камней и металлов

За­ре­гу­ли­ро­ван­ность в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных кам­ней и ме­тал­лов при­ве­ла к то­му, что часть юве­лир­но­го рын­ка на­хо­дит­ся «в те­ни», а не­боль­шие ма­стер­ские ба­лан­си­ру­ют на гра­не ра­зо­ре­ния.
26 июня

Комплекс проблем, стоящих перед отечественной ювелирной отраслью

Вы­ступ­ле­ние ви­це-­пре­зи­ден­та Клу­ба «Рос­сий­ская Юве­лир­ная Тор­гов­ля» в ЦФО Сер­гея Ры­ба­ко­ва на Ко­стром­ском юве­лир­ном фо­ру­ме.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2018 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.