Ювелирную компанию в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение требований федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
В нарушение установленных требований соответствующие целевые, вводные и дополнительные инструктажи организацией своевременно не проводились, правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям закона.
«По результатам проверки Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица ООО «Квазар Даймондс» дело об административном правонарушении по части второй статьи 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением Тушинского районного суда Москвы юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.