"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

05 марта

Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по рискам ОД/ФТ

За­да­ча Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций – фор­ми­ро­ва­ние внут­рен­них по­ли­тик и про­це­дур, ко­то­рые поз­во­ля­ют субъ­ек­там пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га эф­фек­тив­но кон­тро­ли­ро­вать и сни­жать вы­яв­ля­е­мые ри­с­ки ОД/ФТ. О пра­к­ти­че­ском при­ме­не­нии ре­ко­мен­да­ций, да­лее чи­тай­те ко­м­мен­та­рий экс­пе­р­та в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пи­ни­ги­ной Еле­ны.

Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­тов­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям.
27 февраля

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях обновить ПВК в срок до 25 марта 2019 года

15/02/2019 г. на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га бы­ло раз­ме­ще­но ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «Об из­ме­не­нии тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев».
22 февраля

Вступившие в силу изменения нормативно-правовых документов, а также готовящиеся проекты в сфере оборота ДМ ДК

Гиль­дия Юве­ли­ров Рос­сии под­го­то­ви­ла по­лез­ный спи­сок нор­ма­тив­но-­пра­во­вых до­ку­мен­то­вв сфе­ре обо­ро­та ДМ ДК.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.