"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

15 августа 2013 г.

Монгольские «ниндзя». Старатели ищут золото в пустыне

Экс­тре­маль­ный от­дых бы­ва­ет раз­ным: охо­та на мед­ве­дя, по­гру­же­ние к аку­лам, вос­хож­де­ние на гору. Но вряд ли най­дeт­ся ту­ри­ст, ко­то­рый по­ехал до­бы­вать... зо­ло­то в Мон­го­лию
09 августа 2013 г.

Проект Правил внутреннего контроля

Ли­га лом­бар­дов под­го­то­ви­ла про­ект Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­бо­тан­ный в свя­зи с вступ­ле­ни­ем в си­лу Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 28 июня 2013 го­да № 134-ФЗ, а так­же с уче­том име­ю­щей­ся в Ли­ге лом­бар­дов ин­фор­ма­ции о пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­ти­ке в сфе­ре ПОД/ФТ.
08 августа 2013 г.

Прокуратурой Курганской области пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов

В хо­де про­вер­ки уста­нов­ле­но, что в ООО Лом­бард «Зо­лот­ник» в на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний на­зван­но­го фе­де­раль­но­го за­ко­на не преду­смот­ре­на про­грам­ма осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля и не про­ве­де­но обу­че­ние со­труд­ни­ков в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.
02 августа 2013 г.

В Псковской области закрыли дело о контрабанде 210 кг итальянского серебра.

В хо­де рас­сле­до­ва­ния об­ви­ня­е­мые пол­но­стью при­зна­ли свою ви­ну и вы­пла­ти­ли уста­нов­лен­ные за­ко­ном та­мо­жен­ные пла­те­жи, что поз­во­ли­ло за­вер­шить де­ло, по­сколь­ку дан­ное пра­во­на­ру­ше­ние под­па­ло под ам­ни­стию.

Новости по разделам

 
-->