Банк Рос­сии вре­мен­но воз­дер­жи­т­ся от при­ме­не­ния мер воз­дей­ствия на кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции, до­пу­стив­шие на­ру­ше­ние но­вых тре­бо­ва­ний при­ме­ни­тель­но к опе­ра­ци­ям с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­ле­жа­щим обя­за­тель­но­му кон­тро­лю

С 20.08.2025 всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния, вне­сен­ные Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 21.04.2025 N 88-ФЗ "О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" (да­лее - Фе­де­раль­ный за­кон N 88-ФЗ) в Фе­де­раль­ный за­кон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" (да­лее - Фе­де­раль­ный за­кон N 115-ФЗ), опре­де­лив­шие для кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций но­вые кри­те­рии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, в том чис­ле со­вер­ша­е­мых по бан­ко­в­ским сче­там юри­ди­че­ских лиц или ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ще­ств­ля­ю­щих ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных и дру­гих из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и (и­ли) дра­го­цен­ных ка­м­ней, ло­ма та­ких из­де­лий (под­пункт "б" пун­к­та 1 ста­тьи 1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на N 88-ФЗ).

У­чи­ты­вая, что ре­а­ли­за­ция ука­за­н­ной нор­мы тре­бу­ет от кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций опре­де­ле­ния под­хо­дов к вы­яв­ле­нию в де­я­тель­но­сти кли­ен­тов опе­ра­ций, со­о­т­вет­ству­ю­щих но­вым кри­те­ри­ям обя­за­тель­но­го кон­тро­ля, а та­к­же до­ра­бо­т­ки ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных бан­ко­в­ских си­стем, Банк Рос­сии счи­та­ет це­ле­со­об­раз­ным воз­дер­жать­ся от при­ме­не­ния в от­но­ше­нии кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций мер, пре­ду­смо­т­рен­ных ста­тьей 74 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Цен­траль­ном бан­ке Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (Бан­ке Рос­сии)", в слу­чае вы­яв­ле­ния до­пу­щен­ных в пе­ри­од с 20.08.2025 по 20.11.2025 фа­к­тов не­со­б­лю­де­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на N 115-ФЗ, вве­ден­ных под­пун­к­том "б" пун­к­та 1 ста­тьи 1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на N 88-ФЗ, в том чис­ле по­ряд­ка и сро­ков на­прав­ле­ния све­де­ний по со­о­т­вет­ству­ю­щим опе­ра­ци­ям в упол­но­мо­чен­ный ор­ган.