Про­вер­кой вы­яв­ле­ны мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­тов, их вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей.

Он на­прав­лен на по­вы­ше­ние уров­ня ин­фор­ми­ро­ван­но­сти о тре­бо­ва­ни­ях за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

В ме­ро­при­я­тии при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли Цен­траль­но­го ап­па­ра­та Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты, Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния ФПП по При­вол­ж­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу, Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ПФО, а та­к­же ру­ко­во­ди­те­ли 15 юве­ли­р­ных ко­м­па­ний окру­га.

Глав­ный прак­ти­че­ский итог за­се­да­ния — пред­ста­ви­те­ли юве­лир­но­го биз­не­са вы­сту­пи­ли с ини­ци­а­ти­вой рас­смот­реть но­вый ры­ноч­ный риск для его вклю­че­ния в пе­ре­чень при­зна­ков не­обыч­ных сде­лок.