"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
18 июля
С 21 июля вступят в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21 апреля 2025 г. № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
02 июня
Инструментарий системы позволяет прогнозировать формирование рисков в сфере ПОД/ФТ и своевременно их нивелировать.
27 мая
Федеральная пробирная палата опубликовала актуальные данные о развитии российского рынка драгоценных металлов и ювелирной отрасли ко Дню российского предпринимательства.
26 мая
С 1 сентября 2025 года реализация ювелирных изделий без системы «Честный Знак» станет невозможной. В преддверии этого дедлайна Wildberries начал возвращать продавцам немаркированные остатки со своих складов.