"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
22 июня 2015 г.
Журналисты Денис Казанский и Богдан Буткевич посетили в Олевском районе Житомирской области места нелегальной добычи янтаря.
20 июня 2015 г.
В информационном письме от 10 июня 2015 г. N 45 Росфинмониторинг сообщил, что новая инструкция о представлении в данную службу информации, предусмотренной антиотмывочным законом (утвержденная приказом от 22 апреля 2015 г. N 110) вступила в силу 10 июня.
18 июня 2015 г.
Предоставление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии отмыванию преступных доходов.
21 мая 2015 г.
Половина операций с драгметаллами в 2014 году была признана сомнительными. Такой вывод содержится в публичном отчете Финмониторинга, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте ведомства www.fedsfm.ru