"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
12 ноября 2018 г.
Мы рекомендуем не делать поспешных выводов и не предпринимать поспешных действий, а дождаться разъяснений Росфинмониторинга. Если в понедельник 12 ноября 2018 г. разъяснения будут отсутствовать, мы дадим свои рекомендации чтоб максимально помочь вам.
07 ноября 2018 г.
Данное совещание проводилось с целью подготовки к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации.
18 октября 2018 г.
Минэкономразвития согласовало с ведомствами проект указа президента, который легализует в России продажи ювелирных изделий в интернете. В ближайшее время он будет направлен в правительство. После одобрения кабмина документ должен будет получить заключение государственно-правового управления президента и может быть подписан главой государства.
16 октября 2018 г.
«Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»