"документ"
Новости, отобранные по ключевому слову документ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
10 января
Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России
Увеличение вывоза золота гражданами привело к увеличению его покупок внутри России.
08 января
Росфинмониторинг поддержал инициативу по ужесточению контроля за сделками с золотом
Это стало необходимым в связи с увеличением объема и количества подозрительных операций, совершаемых с драгоценными металлами, а также зачастую предоставляются фиктивные документы при операциях с золотом.
20 декабря 2023 г.
Как сдать обязательный отчет о рисках за 2023 год через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
Отчет о рисках направляется организациями и предпринимателями ювелирного сектора один раз в год через личный кабинет субъекта закона №115-ФЗ на сайте Росфинмониторинга, через вкладку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Исходящие».
С 1 марта 2024 года вступают в силу Правила реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ на внешнем рынке
Правила утверждены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 N 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228