Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 100 новостей
новостей найдено: 32
1 2 3 4
11 февраля

Росфинмониторинг пояснил порядок применения ст. 7.5 закона №115-ФЗ

Ста­тья толь­ко для юве­лир­но­го сек­то­ра и не под­хо­дит для лом­бар­дов.
31 января

НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг

Вни­ма­ни­е!
Не­кре­дит­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям.
В ин­тер­нете по­яви­лась ста­тья о том, что с 23 мар­та 2019 го­да от­че­ты в Рос­фин­мо­ни­то­ринг бу­дут сда­вать­ся еже­не­дель­но»
30 января

Ломбардам необходимо утвердить новую редакцию ПВК в срок до 07 февраля 2019

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти, в слу­чае, ес­ли по­след­няя ре­дак­ция пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля утвер­жда­лась в ва­шей ор­га­ни­за­ции в ок­тяб­ре 2018 го­да.
29 января

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли

5 фев­ра­ля 2019 го­да.
Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
У­ча­стие БЕСПЛАТНОЕ (с вы­да­чей сви­де­тель­ства опла­чи­ва­ет­ся).
25 января

В марте 2019 года вступит в силу новый нормативный акт, регулирующий порядок представления ломбардами информации в Росфинмониторинг

Ко­м­мен­та­рии о том ка­кие из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №4937-У да­ет Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пер­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».
19 января

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

22 ян­ва­ря 2019 го­да. Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­си­и!
16 января

Вышел 22 номер журнала «Финансовая безопасность»

Пло­щад­ка для об­суж­де­ния ве­ду­щи­ми экс­пер­та­ми из го­су­дар­ствен­ных струк­тур, ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций, на­уч­ных кру­гов, не­за­ви­си­мых ис­сле­до­ва­тель­ских и ауди­тор­ских ком­па­ний, из чис­ла пред­ста­ви­те­лей граж­дан­ско­го об­ще­ства.
15 января

Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да
11 января

Банк России разместил для ломбардов методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018

Ин­фор­ма­ция Цен­траль­но­го Бан­ка но­сит ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер, и не вле­чет для долж­ност­ных лиц лом­бар­да обя­зан­но­сти про­во­дить обу­че­ние с со­труд­ни­ка­ми, и вно­сить из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ре­ко­мен­да­ции не­об­хо­ди­мо учесть лом­бар­дам при ра­бо­те с кли­ен­та­ми.

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов

Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии (ве­би­нар).
Ве­би­нар толь­ко не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, толь­ко о глав­ном и но­вом в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га.
1 2 3 4

Новости раздела

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.