Рос­фин­мо­ни­то­ринг не на­де­лен пол­но­мо­чи­я­ми по на­ло­же­нию аре­стов на де­неж­ные сред­ства и иное иму­ще­ство граж­дан, взи­ма­нию обя­за­тель­ных пла­те­жей, не ока­зы­ва­ет им плат­ных услуг по оформ­ле­нию юри­ди­че­ски зна­чи­мых до­ку­мен­тов, не рас­сы­ла­ет по­доб­ных пи­сем и не осу­ществ­ля­ет по­доб­ных звон­ков.

В хо­де про­вер­ки бы­ло об­на­ру­же­но 298,25 грам­ма зо­ло­та, при­быв­ше­го из Ду­бая.

Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ми­ру­ет об уча­стив­ших­ся слу­ча­ях по­ступ­ле­ния граж­да­нам звон­ков и элек­трон­ных пи­сем от име­ни Рос­фин­мо­ни­то­рин­га с из­ве­ще­ни­я­ми о бло­ки­ров­ке их де­неж­ных средств и пред­ло­же­ни­я­ми снять огра­ни­че­ния за пла­ту под раз­лич­ны­ми пред­ло­га­ми

Су­дом уста­нов­ле­но, что под­су­ди­мые не­пра­во­мер­но до­бы­ли зо­ло­то об­щей мас­сой 1 ки­ло­грамм 299 грам­мов, сто­и­мо­стью 3 мил­ли­о­на 974 ты­ся­чи руб­лей, и пы­та­лись пред­ло­жить взят­ку в раз­ме­ре 500 ты­сяч руб­лей со­труд­ни­ку ФСБ РФ за по­мощь в сбы­те до­бы­то­го ме­тал­ла.

Пре­ступ­ни­ки устро­и­ли из­го­то­ви­тель­ный цех для об­ра­бот­ки не­за­кон­но до­бы­то­го ян­та­ря в од­ном из по­сел­ков Зе­ле­но­град­ско­го рай­о­на Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти.

В от­но­ше­нии пре­ступ­ни­ка бы­ло воз­буж­де­но уго­лов­ное де­ло, за ко­то­рое ему гро­зит до 10 лет ли­ше­ния сво­бо­ды.

Гу­бер­на­тор Ма­га­дан­ской об­ла­сти, Сер­гей Но­сов, за­явил в ин­тер­вью ма­га­дан­ским «Ве­стям» , что не­ко­то­рые мел­кие ар­те­ли в об­ла­сти про­дол­жа­ют до­бы­вать зо­ло­то не­ле­галь­но, не предо­став­ляя ин­фор­ма­цию о сво­ей де­я­тель­но­сти.

За­дер­жан­ным бы­ли предъ­яв­ле­ны ад­ми­ни­стра­тив­ные об­ви­не­ния, и в ре­зуль­та­те су­да им бы­ли на­зна­че­ны штра­фы на об­щую сум­му бо­лее 80 ты­сяч руб­лей. До­бы­тое зо­ло­то бы­ло пе­ре­да­но в каз­ну го­су­дар­ства.

По ин­фор­ма­ции пресс-служ­бы УФСБ Рос­сии по Кам­чат­ско­му краю, был пре­се­чен не­за­кон­ный обо­рот круп­ной пар­тии зо­ло­та и се­реб­ра сто­и­мо­стью бо­лее 7,5 млн руб­лей на Кам­чат­ке.

Не­стан­дарт­ные укра­ше­ния, об­на­ру­жен­ные на ино­стран­цах, при­влек­ли вни­ма­ние ра­бот­ни­ков по­гра­нич­ных служб Амур­ской об­ла­сти. Укра­ше­ния ока­за­лись из са­мо­род­но­го зо­ло­та.