Цен­траль­ный банк РФ да­ет ре­ко­мен­да­ции НФО по фик­си­ро­ва­нию све­де­ний в ан­ке­те кли­ен­та. Экс­перт по ПОД/ФТ рас­ска­жет о ти­пич­ных ошиб­ках НФО при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та и фор­ми­ро­ва­нии до­сье.

Ти­пи­ч­ные на­ру­ше­ния со сто­ро­ны НФО при фи­к­си­ро­ва­нии ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции.

В этом об­зо­ре ро­ли Рос­сии на ми­ро­вом рын­ке цвет­ных юве­лир­ных кам­ней речь пой­дет о сы­рье­вом то­ва­ре – кам­не­цвет­ном (и­ли, как его так­же на­зы­ва­ют – кам­не­са­мо­цвет­ном) сы­рье.

Это был фан­та­сти­че­ский год для ал­маз­ной от­рас­ли с ре­кор­д­ным уро­в­нем про­даж, и он не обо­шeл вни­ма­ни­ем кру­п­ных про­из­во­ди­те­лей ал­ма­зов. До­ли ры­н­ка, за­ни­ма­е­мые De Beers и АЛРОСА в 2021 го­ду, по­вы­си­лись бла­го­да­ря улуч­ше­нию де­ло­вой сре­ды, что при­ве­ло к зна­чи­тель­но­му уве­ли­че­нию их до­ли ры­н­ка.