Цен­траль­ный банк РФ и «ан­тиот­мы­воч­ный» Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ обя­зы­ва­ют кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции с по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем от­но­сить­ся к опе­ра­ци­ям сво­их кли­ен­тов.

На про­шлой не­де­ле в се­ти Ин­тер­нет про­гре­ме­ла но­во­сть, в том чис­ле под­твер­жден­ная и пуб­ли­ка­ци­ей ФПП, о том, что «боль­шую часть биз­не­са» осво­бо­ди­ли от пла­но­вых про­ве­рок в 2023 го­ду. Од­на­ко да­вай­те раз­бе­рем­ся дей­стви­тель­но ли это так и от­но­сит­ся ли ос­нов­ная часть ма­лых пред­при­я­тий к этой «боль­шей ча­сти» биз­не­са.

«Мосгор­лом­бард», на до­лю ко­то­ро­го при­хо­дит­ся 5% мос­ков­ско­го рын­ка, го­тов про­дать до­лю в ка­пи­та­ле сто­рон­ним ин­ве­сто­рам. Обос­но­вы­вая свою при­вле­ка­тель­но­сть, в ком­па­нии го­во­рят об улуч­ше­нии ре­зуль­та­тов ее ра­бо­ты «во вре­мя ка­та­клиз­мов».

Цен­траль­ный банк РФ да­ет ре­ко­мен­да­ции НФО по фик­си­ро­ва­нию све­де­ний в ан­ке­те кли­ен­та. Экс­перт по ПОД/ФТ рас­ска­жет о ти­пич­ных ошиб­ках НФО при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та и фор­ми­ро­ва­нии до­сье.