"приказ"
Новости, отобранные по ключевому слову приказ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
21 октября 2009 г.
Обучение финансовому мониторингу: новый коррупционный метод борьбы с коррупцией
Ювелирные предприятия «удостоились чести» быть первопроходцами в области приобретения знаний в области финмониторинга. На всех ювелирных предприятиях необходимо организовать обучение работников.
14 сентября 2009 г.
Ломбарды: как жить по закону?
Список нормативных актов связанных с ломбардной деятельностью.
26 августа 2009 г.
Финмониторинг: необычные сделки
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
03 августа 2009 г.
Ломбард оштрафовали
ООО «Городской Ломбард» в нарушение действующего законодательства отсутствовали правила внутреннего контроля. Также в ООО «Городской Ломбард» не было приказа о назначении ответственного лица за соблюдением данных правил.