Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да

От­рас­ле­вая ал­маз­ная ле­ген­да СССР име­ет уни­каль­ную осо­бен­ность – у нее два ав­то­ра. С со­вет­ской сто­ро­ны «же­лез­но­го за­на­ве­са» это спе­ци­а­ли­сты со­от­вет­ству­ю­щей служ­бы ПД ИТР, а с внеш­ней – спе­ци­а­ли­сты конъ­юнк­тур­ной раз­вед­ки «Де Бирс».

В се­рии «Ми­ро­вая ке­ра­ми­ка» Цен­траль­ным бан­ком Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния вы­пу­ще­на пя­тая, и по­след­няя, кол­лек­ци­он­ная мо­не­та.

Те­перь вме­сте с ин­фор­ма­ци­ей об ор­га­ни­за­ции не­об­хо­ди­мо предо­ста­вить ГИПН дан­ные по бе­не­фи­ци­ар­но­му вла­дель­цу ор­га­ни­за­ци­и/ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля и ука­зать на ка­те­го­рию за­яви­те­ля (в со­от­вет­ствии с 209-ФЗ – мик­ро, ма­лое, сред­нее, круп­ное).