Ин­стру­мен­та­рий си­сте­мы поз­во­ля­ет про­г­но­зи­ро­вать фор­ми­ро­ва­ние ри­с­ков в сфе­ре ПОД/ФТ и сво­е­вре­мен­но их ни­ве­ли­ро­вать­

Об этом за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты за­яви­ла на за­се­да­нии Со­в­ме­ст­но­го фо­ру­ма на­д­зор­ных ор­га­нов и част­но­го сек­то­ра под эги­дой ЕАГ и МЕНАФАТФ, про­шед­ше­го в Москве 28 мая.

В хо­де ме­ро­при­я­тия Ксе­ния Пе­сто­ва пред­ста­ви­ла воз­мо­ж­но­сти и ре­зуль­та­ты внед­ре­ния го­су­дар­ствен­ной ин­те­гри­ро­ван­ной ин­фор­ма­ци­он­ной си­сте­мы в сфе­ре кон­тро­ля за обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней и из­де­лий из них в раз­ре­зе ПОД/ФТ.

Так, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ГИИС ДМДК ве­до­м­ству уда­лось до­бить­ся про­сле­жи­ва­е­мо­сти пу­ти дра­го­цен­но­го ме­тал­ла от ме­ста его до­бы­чи до из­го­то­в­ле­ния из не­го из­де­лия и ре­а­ли­за­ции его ко­неч­но­му по­тре­би­те­лю. Бла­го­да­ря за­ло­жен­ным в си­сте­ме ал­го­ри­т­мам Фе­де­раль­ная про­би­р­ная па­ла­та вла­де­ет ин­фор­ма­ци­ей об участ­ни­ках обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней и име­ет воз­мо­ж­ность при­ни­мать опе­ра­тив­ные ме­ры ре­а­ги­ро­ва­ния.

Ко­ли­че­ство под­на­д­зор­ных субъ­ек­тов со­став­ля­ет бо­лее 16 ты­сяч участ­ни­ков обо­ро­та. При этом си­сте­ма ин­ди­ка­то­ров ри­с­ка ГИИС ДМДК поз­во­ля­ет опе­ра­тив­но и ад­рес­но вза­и­мо­дей­ство­вать с ка­ж­дым из них, ука­зы­вая на не­точ­но­сти при осу­ще­ств­ле­нии внут­рен­не­го кон­тро­ля, тем са­мым сво­е­вре­мен­но ми­ни­ми­зи­руя воз­ни­ка­ю­щие уяз­ви­мо­сти сек­то­ра.

«Бо­лее то­го, в на­сто­я­щее вре­мя мы ак­тив­но раз­ви­ва­ем ал­го­ри­т­мы ГИИС ДМДК, что поз­во­ля­ет опе­ра­тив­но вы­яв­лять за­ко­но­мер­но­сти, на­прав­лен­ные на от­мы­ва­ние до­хо­да и фи­нан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма. Ис­поль­зуя ад­рес­ный под­ход, Про­би­р­ная па­ла­та ин­фор­ми­ру­ет под­на­д­зор­ные субъ­ек­ты о но­вых угро­зах в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ, ко­то­рые тре­бу­ют по­вы­шен­но­го вни­ма­ния при осу­ще­ств­ле­нии внут­рен­не­го кон­тро­ля. Та­ким об­ра­зов, ин­стру­мен­та­рий ГИИС ДМДК поз­во­ля­ет про­г­но­зи­ро­вать фор­ми­ро­ва­ние ри­с­ков в сфе­ре ПОД/ФТ и сво­е­вре­мен­но их ни­ве­ли­ро­вать», – по­яс­ни­ла Ксе­ния Пе­сто­ва.

Спра­воч­но

ЕАГ — Евразий­ская груп­па по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма. МЕНАФАТФ — Гру­п­па раз­ра­бо­т­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег на Бли­ж­нем Во­сто­ке и в Се­вер­ной Аф­ри­ке.

Это ре­ги­о­наль­ные груп­пы по ти­пу ФАТФ, цель ко­то­рых — борь­ба с от­мы­ва­ни­ем де­нег и фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма в со­о­т­вет­ству­ю­щих ре­ги­о­нах.

В за­се­да­нии Со­в­ме­ст­но­го фо­ру­ма при­ня­ли уча­стие ру­ко­во­ди­те­ли и спе­ци­а­ли­сты на­д­зор­ных ор­га­нов, фи­нан­со­вых раз­ве­док, ме­ж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций и част­но­го сек­то­ра из Ал­жи­ра, Бах­рей­на, Бе­ла­ру­си, Еги­п­та, Ин­дии, Ка­за­х­ста­на, Ка­та­ра, Ки­тая, Кы­р­гы­з­ста­на, Ли­вии, Рос­сии, ОАЭ, Са­у­до­в­ской Ара­вии, Та­д­жи­ки­ста­на, Тур­к­ме­ни­ста­на, Уз­бе­ки­ста­на и Йе­ме­на.